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恒天海龙:第十一届董事会第一次临时会议决议公告

频道标签:网络整理 发布时间:2019-11-29 录入:admin 点击:
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        有价证券编码:000677 证券缩写词:恒天海龙 公报编号:2019-037

        恒天海龙股份有限公司

        第十一届董事会头等暂时汇合点发生公报

        本公司及董事会作为正式工作人员的保证人公报质地的真实、正确和使结合成为整体,不存在虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许杰出的未顾及。

        恒天海龙股份有限公司(以下缩写词公司)第十一届董事会头等暂时汇合点留心于 2019 6 21 日以电子邮件方法发放公司董事。汇合点于 2019 6 25 日以现场方法召集,应列席董事 9 人,现实列席董事 9 人,董事会盟员划一提议季长彬平民主持汇合点,契合《公司条例》等法度、法规及《公司条例》的规则。深思熟虑经过了以下意向:

        1.《状态提议季长彬平民肩起第十一届董事会董事长打杂的意向》;

        按照《公司条例》等互相牵连规则,公司提议季长彬平民肩起公司第十一届董事会董事长打杂,任期三年。

        投票数成功实现的事:准许票 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

        2.《状态聘用孙健平民肩起行政经理打杂的意向》;

        按照董事长据以取名,公司聘用孙健平民肩起行政经理打杂,任期三年。

        孙健平民简历详见公司同日在巨潮信息网公报的互相牵连提出申请。

        公司孤独董事对该聘用事项宣布了孤独反对。

        投票数成功实现的事:准许票 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

        3.《状态聘用姜大广平民肩起公司常务副行政经理及董事会大臣打杂的意向》;

        按照行政经理据以取名,公司聘用姜大广平民肩起公司常务副行政经理打杂,任期三年。

        按照董事长据以取名,公司聘用姜大广平民肩起董事会大臣打杂,任期三年。

        姜大广平民简历详见公司同日在巨潮信息网公报的互相牵连提出申请。公司孤独董事对该聘用事项宣布了孤独反对。投票数成功实现的事:准许票 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

        4.《状态聘用庄旭升平民肩起公司财务总监打杂的意向》;

        按照行政经理据以取名,公司聘用庄旭升平民肩起公司财务总监打杂,任期三年。

        庄旭升平民简历详见公司同日在巨潮信息网公报的互相牵连提出申请。公司孤独董事对该聘用事项宣布了孤独反对。投票数成功实现的事:准许票 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

        5.《状态提议第十一届董事会专业协商会议委员的意向》《状态提议第十一届董事会审计协商会议委员的意向》;

        第十一届董事会审计协商会议会议召集人:李建军审计协商会议委员: 李建军、徐天春、李建新、虞建荣、姜大广投票数成功实现的事:准许票 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

        《状态提议第十一届董事会薪酬与估量协商会议委员的意向》;

        薪酬与估量协商会议会议召集人: 李建新薪酬与估量协商会议委员:李建新、徐天春、李建军、季长彬、虞建荣投票数成功实现的事:准许票 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

        《状态提议第十一届董事会战术协商会议委员的意向》;

        第十一届董事会战术协商会议会议召集人: 徐天春战术协商会议委员:徐天春、李建新、李建军、季长彬、徐永忠投票数成功实现的事:准许票 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

        《状态提议第十一届董事会据以取名协商会议委员的意向》。

        第十一届董事会据以取名协商会议会议召集人: 李建新据以取名协商会议委员:李建新、徐天春、李建军、季长彬、姜大广投票数成功实现的事:准许票 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。是你这么说的嘛!各协商会议委员任期与公司第十一届董事会任期同样的人。是你这么说的嘛!各协商会议的主要功能与第十届各协商会议功能划一。以此方式公报。

        恒天海龙股份有限公司

        董 事 会二〇一九年六月二十五个人组成的橄榄球队日